唐玉蓉
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跑分,而且你的银行卡不断的有资金进账,都达到一百万了,这种情况时可以推定你明知上家可能从事违法犯罪活动,而你提供银行卡供对方转账的行为,相当于为违法犯罪分子提供支付结算业务,符合帮信罪的构成要件。你不知情,你也要提供你不知情的证明,才可以排除你的嫌疑,支付结算金额20万元以上的,构成“情节严重”,如无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但支付结算金额在100万元以上的,也构成“情节严重,以帮信罪定罪处罚,量刑在六个月至一年左右,认罪认罚、退赃可能判缓刑。
回复于 2023-01-07 22:17